Η αυξανόμενη πιθανότητα οι αμερικανικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πόσο μικρό, θα έχουν ξένους προμηθευτές ή πελάτες, καθιστά επιτακτική την κατανόηση του ρόλου του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων Συμμόρφωση. Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την τήρηση των κανονισμών OFAC που αποσκοπούν στην αναστολή της κυκλοφορίας τρομοκρατικών και άλλων παράνομων κεφαλαίων.
Αν βρίσκεστε σε μια βιομηχανία με σημαντικές ξένες επιχειρήσεις, α ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, ή ένα άτομο που κάνει επιχειρήσεις, εδώ είναι οι πέντε κορυφαίες περιοχές για να εξοικειωθείτε με.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων διαχειρίζεται και επιβάλλει οικονομικά κυρώσεις προγράμματα κατά κύριο λόγο εναντίον χωρών και ομάδων ατόμων, όπως οι τρομοκράτες και οι διακινητές ναρκωτικών. Οι κυρώσεις μπορούν να είναι είτε ολοκληρωμένες είτε επιλεκτικές, χρησιμοποιώντας το κλείδωμα περιουσιακών στοιχείων και εμπορικούς περιορισμούς για την επίτευξη στόχων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας. Όλα τα πρόσωπα των Η.Π.Α. (τα οποία κατά νομικό ορισμό συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις) πρέπει να συμμορφώνονται με τις κυρώσεις αυτές - αυτό είναι το νόημα της συμμόρφωσης.
Όλα τα πρόσωπα των ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς OFAC, συμπεριλαμβανομένων όλων των πολιτών των ΗΠΑ και αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων, ανεξαρτήτως όπου βρίσκονται, όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, όλες οι οντότητες που έχουν συσταθεί από την U.S. και οι αλλοδαποί τους κλαδια δεντρου. Στις περιπτώσεις ορισμένων προγραμμάτων, όπως αυτά που αφορούν την Κούβα και τη Βόρειο Κορέα, όλες οι θυγατρικές του εξωτερικού που ανήκουν ή ελέγχονται από εταιρείες των ΗΠΑ πρέπει επίσης να συμμορφωθούν. Ορισμένα προγράμματα απαιτούν επίσης από αλλοδαπούς που έχουν στην κατοχή τους προϊόντα καταγωγής των ΗΠΑ να συμμορφώνονται.
OFAC κυρώσεις χώρας και κυρώσεις βάσει καταλόγων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αδειών εξαιρέσεων. σχετικά έγγραφα; και οι νόμοι, οι κανόνες και οι κανονισμοί που επιτρέπουν τις κυρώσεις διατίθενται στο OFAC Ιστοσελίδες κυρώσεων.
Ο OFAC δημοσιεύει ένα κατάλογο των ειδικευμένων πολιτών και των αποκλεισμένων ατόμων ("Κατάλογος SDN") που περιλαμβάνει πάνω από 3.500 ονόματα εταιρειών και ατόμων που συνδέονται με τους στόχους των κυρώσεων. Ορισμένα άτομα και οντότητες που ονομάζονται είναι γνωστό ότι μετακινούνται από χώρα σε χώρα και ενδέχεται να καταλήξουν σε απροσδόκητες τοποθεσίες. Τα πρόσωπα των ΗΠΑ απαγορεύεται να ασχολούνται με SDN όπου και αν βρίσκονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της SDN αποκλείονται. Είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο της OFAC για να διασφαλίσετε ότι η λίστα σας SDN είναι τρέχουσα.